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Switzerland’s financial regulator reprimanded two more Swiss banks for breaching their obligations to combat money laundering as it wrapped up a five-year investigation into banks’ dealings with people linked to Venezuela’s state oil company PDVSA. The FINMA watchdog contacted 30 Swiss banks during its investigation. It has already taken issue with two former chief executives of private bank Julius Baer and rapped Credit Suisse for anti-corruption failings. Full Text -> SaltWire
Traducción de cortesía ->
El regulador financiero de Suiza reprendió a dos bancos suizos más por incumplir sus obligaciones de combatir el lavado de dinero al concluir una investigación de cinco años sobre los tratos de los bancos con personas vinculadas a la petrolera estatal venezolana PDVSA. El organismo de control de FINMA se puso en contacto con 30 bancos suizos durante su investigación. Ya ha tenido problemas con dos ex directores ejecutivos del banco privado Julius Baer y criticó a Credit Suisse por fallas en la lucha contra la corrupción.
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