According to Venezuelan NGO Transparencia, the governments of Hugo Chávez and Nicolás Maduro have amassed over 400 corruption allegations since 1999.

At least 68.311 billion USD of Venezuela’s assets have been compromised in these cases. Transparencia has identified 416 corruption cases among the Chavistas, with the preliminary figure amounting to over 7 times the foreign reserves of Venezuela. There are still other significant cases pending judicial investigations. Five significant corruption cases of Chavismo are listed by Transparencia Venezuela, based on the financial amounts calculated and investigated.

The first case involves a conspiracy with PDVSA contracts amounting to $10 billion. Several companies from the oil sector including Lukoil and Glencore were sued in Miami by PDVSA itself for being involved in this conspiracy over at least a 10-year period. The conspiring companies were clonning PDVSA’s computers to obtain real-time privileged information about bids to defraud the state company.

The second case. Ricardo Salgado, the former president of Portuguese bank Espírito Santo, paid over 100 million euros to Venezuelan officials to secure business with state-owned PDVSA and its subsidiaries Carbozulia, Corpoelec, and various public financial sector clients. The officials then deposited the funds into the bank. The scheme resulted in the diversion of roughly 3.5 billion euros ($4.8 billion USD) from the PDVSA’s accounts between 2007 and 2012 under President Hugo Chávez’s administration. A Lisbon Court of Appeals decision confirmed these facts.

In a third case, Officials from a subsidiary of Petróleos de Venezuela in Vienna, Austria, were accused by the Venezuelan Public Ministry in 2017 of conspiring to undervalue the prices of Venezuelan crude in Europe for the benefit of private individuals. The corruption scheme involved a company hired in 2009 to assess monthly prices of PDVSA products in Europe but intentionally altered information to favor private buyers of Venezuelan oil. The amount involved was $4.8 billion.

In a fourth case, a group of entrepreneurs allegedly used a fraudulent operation to gain $4.5 billion from Venezuelan state-run oil company PDVSA, according to a 2018 report from the US Department of Justice. The scam involved receiving a loan in bolivars and paying it back in dollars at a rate set by the Venezuelan government, which was well below market value. The scammers reportedly used Swiss bank accounts to launder the money. A banker at the Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) was accused of being involved in the scheme.

Finally, Transparency has uncovered allegations of a multi-billion-dollar corruption case in Venezuela known as “The 6 of Citgo.” Six ex-directors of PDVSA’s US subsidiary, Citgo, were accused by the Venezuelan prosecutor’s office of entering into an international agreement to refinance debt programs without the permission of the national government, using Citgo as collateral, in 2014 and 2015. The accused, sentenced to prison terms of between 8 and 13 years by a Caracas court, were extradited to the US last year under an exchange agreement with Maduro’s government. According to Reuters, at least 3 Venezuelan government ministers knew of the financing deal.

Source : Corruptometro.org

It’s unknown exactly whom Shiera testified against as part of his cooperation. Most records in the case — even the government’s memo seeking leniency filed this week — have been sealed for years.But in the years since his arrest, numerous other Venezuelan insiders, including a deputy energy minister and multiple officials working for PDVSA and its affiliates, have been indicted on similar charges.Judge Miller in going below even the government’s recommendation of a 55% sentencing reduction recognized Shiera what prosecutors called Shiera’s “platinum” cooperation, according to a person in the courtroom who spoke on the condition of anonymity to discuss the proceedings. By Joshua Goodman.Full Text -> TheHill

Traducción de cortesía ->Se desconoce exactamente contra quién testificó Shiera como parte de su cooperación. La mayoría de los registros del caso, incluso el memorando del gobierno que solicita indulgencia presentado esta semana, han estado sellados durante años.Pero en los años transcurridos desde su arresto, muchos otros venezolanos con información privilegiada, incluido un viceministro de energía y varios funcionarios que trabajan para PDVSA y sus afiliados, han sido acusados de cargos similares.El juez Miller, al ir incluso por debajo de la recomendación del gobierno de una reducción de sentencia del 55%, reconoció a Shiera lo que los fiscales llamaron la cooperación “platino” de Shiera, según una persona en la sala del tribunal que habló bajo condición de anonimato para discutir los procedimientos.

La corrupción ha sido una amalgama multivalente en la avanzada rusa sobre Venezuela. Ambos Estados mafiosos han encontrado complementos en los sectores de energía y defensa y han armonizado sus prácticas de corrupción para galvanizar una relación cada vez más intensa. La combinación entre oligarcas, intermediarios, altos oficiales militares y de inteligencia, y oposiciones silenciadas ha resultado útil para solidificar la alianza, más allá de la estrategia de desafío y equilibrio de poder frente a Occidente. Rusia se está quedando con la mejor parte, mientras que el régimen venezolano sacrifica su industria, sus recursos naturales y a su población a cambio de sobrevivir. Por Víctor M Mijares. Texto Completo ->Foreign Affairs Latinoamérica

Asegura que el abogado y empresario Gorrín es un «testaferro de los intereses de los hijos de Cilia Flores». En cuanto a las pruebas de este presunto desfalco, Ramírez relata a este diario que «los hechos se están investigando en Florida, en Estados Unidos, gracias al testimonio de un gestor bancario alemán que trabajaba para ellos y otros venezolanos y que pactó ser testigo protegido a cambio de información, mientras seguía haciendo operaciones financieras para los implicados». Ramírez se refiere a Matthias Krull, exejecutivo de un banco suizo condenado a diez años de cárcel en 2018 en EE.UU. por una trama de blanqueo de capitales provenientes de Pdvsa. El año pasado una juez de Miami rebajó la sentencia a sólo tres años y seis meses por su cooperación. Por Javier Chicote. Texto Completo -> SuNoticiero

︎For English text, use Google’s translator at the bottom ︎

En un año —de acuerdo a esta investigación— la red de corrupción es capaz de generar al menos 1.900 millones de dólares con actividades asociadas al contrabando de combustible y 1.800 por la venta ilegal del oro; 4.919 millones de dólares por el tráfico de drogas en el territorio nacional y alrededor de 825 millones de dólares por la extorsión en los puertos, revelan los cálculos hechos por la firma Ecoanalítica para este reporte de Transparencia. Solo los montos por estos cuatro ilícitos representan 21,7% del tamaño del PIB del país en 2021, calculado en 43.440 millones de dólares. Por Florantonia Singer. Texto Completo -> ElPaís

︎For English text, use Google’s translator at the bottom ︎

El régimen de Venezuela acusó este martes al exministro de Petróleo Rafael Ramírez de haberse robado 4.850 millones de dólares a través de una línea de crédito fraudulenta con la que la estatal Pdvsa hizo 28 pagos a dos fondos en el exterior sin haber recibido nunca préstamo alguno. Texto Completo -> Infobaes

︎For English text, use Google’s translator at the bottom ︎

Los transportistas y los agricultores se quejan con frecuencia de que el personal militar y policial deshonesto les quita bienes y dinero de forma indebida en los puestos de control móviles, que deberían utilizarse para combatir la delincuencia. Texto Original -> VOA

︎For English text, use Google’s translator at the bottom ︎

*Cobro de comisiones ilícitas por funcionarios públicos

“Estamos acá hoy presentando el estudio de Transparencia Venezuela acerca de los 121 casos de corrupción que se han podido documentar y están siendo judicializados en distintos países de América Latina y en los Estados Unidos, donde se encuentran la mayor parte de estos. Estos casos están en distintos niveles de desarrollo pero muestran la importancia de los avances que se están produciendo para luchar contra la impunidad, que es otra de las tareas fundamentales de Transparencia Venezuela y forma parte de la lucha anticorrupción”, declaró Sánchez a elimpulso.com. Texto Completo -> ElImpulso

︎For English text, use Google’s translator at the bottom ︎

El pago de sobornos para la obtención de contratos públicos se vivió en casi todas las dependencias del Estado venezolano durante las gestiones de Chávez y Maduro, pero tuvo especial protagonismo en servicios para el sector petrolero, operaciones financieras, construcción de viviendas e importación de alimentos y medicinas, en medio de una severa escasez que desbordó los casos de desnutrición en el país y las muertes por falta de fármacos. En Estados Unidos, España, Ecuador, Brasil, México y Colombia se rastrearon oficialmente 25 casos en los que se probó o se investiga el pago de comisiones a funcionarios venezolanos a cambio de conseguir contratos con Petróleos de Venezuela y sus filiales, la Oficina Nacional del Tesoro, el Banco de Desarrollo Económico y Social, la Corporación Eléctrica Nacional, la Electricidad de Caracas y la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios. Las personas señaladas en estas acusaciones e identificadas para esta investigación son 137 entre naturales y jurídicas. Texto Completo -> ChavismoInc

︎For English text, use Google’s translator at the bottom ︎

The network of former Deputy Ministers in the government of Hugo Chávez (1999-2013) investigated the charging of kickbacks to companies for prizes from their country’s main state company, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), and paid $30.6 million. Eudomario Carruyo was this company’s chief financial officer between 2005 and 2011, according to documents he was able to access from EL PAÍS. By Aygen Marsh. Full Text -> AmicoHoops