August 7, 2024

Morgan Stanley and Interactive Brokers Face Federal Scrutiny in Venezuela Probe

courtesy of Wikimedia.commons

Federal authorities are scrutinizing two U.S. trading giants and the financial advisers who handled the accounts of a businessman under investigation for allegedly helping a former Venezuelan oil minister launder billions of dollars, according to people familiar with the matter.By Ian Talley. Full Text -> WSJ

Traducción de cortesía -> Las autoridades federales están escudriñando a dos gigantes comerciales estadounidenses y a los asesores financieros que manejaban las cuentas de un empresario bajo investigación por presuntamente ayudar a un exministro de petróleo venezolano a lavar miles de millones de dólares, según personas familiarizadas con el asunto.

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